证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-048
上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日
以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开
第十一届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于 2026 年第三季度报告的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。
二、关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案
董事会认为，本次部分募投项目增加维也纳酒店有限公司为实施主体是公司
结合募投项目实施进度以及经营战略等情况作出的审慎决定，有利于优化公司内
部资源配置。本次部分募投项目增加实施主体不涉及募集资金投资用途及投资规
模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、
财务状况产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益，同意部
分募集资金投资项目增加实施主体。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于部分募
投项目增加实施主体、增加募集资金专户的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于开立募集资金专项账户的议案
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效率，切实保护
投资者权益，便于“酒店装修升级项目”的投入使用，同时鉴于公司对部分募投项目
的实施增加了实施主体，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等
规定，同意公司在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
户 名 开户行
维也纳酒店有限公司 中国工商银行股份有限公司外滩支行
同意授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议
等具体事宜。
具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于部分募
投项目增加实施主体、增加募集资金专户的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
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