证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-047
五矿资本股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次
会议通知于 2026 年 10 月 23 日由专人送达、电子邮件及传真的方式
发出，会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门
北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会议。会议
由公司董事长赵立功先生召集，经过半数董事推举，由董事、总经理
陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法
规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审
议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年第三季度报
告>的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》，并同意公
布前述季度报告。
具体内容详见公司于2026年10月31日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司关于推动法治
建设进一步走深走实的实施方案>的议案》；
同意制定《五矿资本股份有限公司关于推动法治建设进一步走深
走实的实施方案》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司领导班子、非班子高管任期制和契约化
文本的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司制定领导班子、非班子高管任期制和契约化文本，并与
领导班子、非班子高管签订《2026年度经营业绩责任书》及《2025-2027
任期经营业绩责任书》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司关于进一步全
面深化改革的实施方案>的议案》；
公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。
同意公司制定《五矿资本股份有限公司关于进一步全面深化改革
的实施方案》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
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