证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-051
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
于对外投资设立参股公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
产开发有限公司（以下简称“苏州南山新吴”）拟与平湖招壹置业有限
公司（以下简称“平湖招壹”）、杭州滨旅房地产开发有限公司（以下
简称“杭州滨旅”）共同投资设立上海招山滨源置业有限公司（以下简
称“标的公司”）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
标的公司注册资本拟定为人民币 320,808 万元，其中苏州南山新
吴拟以自筹资金认缴出资人民币 109,074.72 万元，认缴出资比例为
平湖招壹拟认缴出资人民币 163,612.08 万元，
认缴出资比例 51%；
杭州滨旅拟认缴出资 48,121.20 万元，认缴出资比例 15%。
议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章
程》等有关规定，本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联
交易，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
二、合作协议主体介绍
（一）平湖招壹置业有限公司
统一社会信用代码：91330482MAEFRNAK38
注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道胜利广场 1 幢 1 单元
注册资本：1,000 万元
法定代表人：徐慧珠
经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)
股东情况：招商局蛇口工业区控股股份有限公司持有其 100%
股权。
经查询，平湖招壹不属于失信被执行人。
（二）杭州滨旅房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91330102MAEGFWR59N
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 38 号 703 室
注册资本：5,000 万元
法定代表人：李金颖
经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)
股东情况：杭州滨江房地产集团股份有限公司持有其 100%股权。
经查询，杭州滨旅不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：上海招山滨源置业有限公司
注册地址：上海市闵行区虹梅南路 1755 号 1 幢 1 层（集中登记
地）
注册资本：320,808 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理；
停车场服务；园林绿化工程施工；专业设计服务；信息技术咨询服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东 认缴出资额（万元） 持股比例
合计 --- 320,808 100%
注：以上新设标的公司的基本情况以市场监督管理部门最终核准
为准。
合作投资开发建设的目标地块：
途为居住用地，土地出让面积 45,690.06 平方米，容积率 2.2，土地使
用年限为 70 年。
途为文体用地，土地出让面积 9,000.08 平方米，容积率 1.8，土地使
用年限为 50 年。
四、合作开发协议的主要内容
甲方：平湖招壹置业有限公司
乙方：苏州南山新吴房地产开发有限公司
丙方：杭州滨旅房地产开发有限公司
丁方：上海招山滨源置业有限公司
（一）合作方式
丁方为唯一开发主体，甲方为主导联合操盘模式，三方同股同权、
按持股比例共享收益、共担风险。
（二）投资金额、出资及支付方式
标的公司注册资本 320,808 万元，各股东方按持股比例实缴。
（三）标的公司治理结构
各方股东按持股比例行使表决权：增资减资、发行债券、合并分
立解散、修改章程等重大事项，需要四分之三以上表决权通过；普通
事项过半数表决权通过；为股东提供担保，关联股东回避表决，其余
股东过半数通过。
（1）甲方委派 3 名董事，乙方、丙方分别委派 1 名董事，均由
股东会选举产生；董事长由甲方委派董事担任，董事长为法定代表人；
董事任期 3 年，可连任。
（2）董事会职权：审定经营销售、投融资方案；制定预决算、
利润分配；50 万元以上资产处置；重大规划、工期、销售、预算、
均价变动等重大事项；对外抵押质押担保等。
（3）表决规则：增减资、合并分立、修改章程议案需四分之三
以上董事通过；其余事项过半数董事通过；董事会会议需三分之二以
上董事出席方可召开。
标的公司设总经理 1 名，由甲方委派提名，董事会聘任或解聘，
全面负责项目日常经营；标的公司设联席总经理 2 名，乙方、丙方各
委派一名，参与全部审批流程；财务总监由甲方委派，财务副总监 2
名，乙、丙方各委派一名。
（四）协议生效
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章后生
效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次参与上海市闵行区古美北社区 02 单元 113-07、113-08 地块
合作开发，是公司房地产开发业务坚持“持续聚焦核心城市、坚持优
中选优”总体经营策略下的重要举措。通过本次对外投资，公司将把
握核心城市优质地块的结构性机会，上海作为全国核心一线市场，该
地块具备价格安全边际与流动性保障，预计可为公司获取合理开发收
益。同时，本项目采用多方股东同股同权、联合开发的模式，引入其
他品牌房企共同投资，各方按照股权比例共同投入，共享收益，有效
分散投资风险，切实维护公司及全体股东利益。
房地产行业受宏观经济、政策调控、购房信心、信贷环境影响较
大，标的公司在经营过程中可能会面临行业及市场下行风险。公司将
持续关注标的公司经营情况，积极采取应对措施，切实防范相关风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
