星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-048
星辉环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至2026年11月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
星辉环保材料股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股份有限公
司第四届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。
合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；
公司证券部；
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具
的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还
应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手
续。
（二）会议联系方式
星辉环保材料股份有限公司
联系电话：0754-88826380
传 真：0754-89890153
电子邮箱：stock@rastarchem.cn
地 址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区
邮政编码：515078
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十日
星辉环保材料股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
星辉环保材料股份有限公司
附件 2
星辉环保材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉环保材料股份有限公司于
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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