大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—045
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会
议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》
为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关
联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整，其中：
年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年；
年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年；
年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意
将本议案提交董事会审议。
鉴于过去 12 个月内公司董事李剑先生为中部（武汉）融资担保有限公司董事、
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总经理；公司董事张秋玲女士为中部（武汉）融资担保有限公司副总经理，本议案
构成关联交易，关联董事李剑先生、张秋玲女士回避了表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整
关联方对公司借款利率暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2026 年第
三季度报告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，股权
登记日为 2026 年 11 月 9 日（星期一）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
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