证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2026-037
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次
会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由董事
长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章
程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2026 年第三
季度报告》）
二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》；
董事会审议并同意修订《公司财务管理制度》《公司财务管理制度——销售
收入管理》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司智能电子拟实施集成电路存储器芯片测试能
级提升（一期）项目的议案》。
董事会同意全资子公司上海仪电智能电子有限公司以自筹资金 7,480 万元
实施集成电路存储器芯片测试能级提升（一期）项目，以扩充产能，提升现有的
芯片测试服务能力与业务承载水平。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。
特此公告
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