证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-030
黑龙江交通发展股份有限公司
第五届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
邮件方式发送给各位董事。
本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》（具体内容详见本次
一并披露的《龙江交通 2026 年第三季度报告》）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通
过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》（具体
内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-031 号《龙江交通关于续聘
会计师事务所的公告》）
根据公司年度审计工作需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，审计费用为 66.50 万元，
其中，财务报表审计费 51.50 万元，内部控制审计费 15.00 万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通
过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度中期分红方案的议案》（具体内容
详见本次一并披露的公告编号为临 2026-032 号《龙江交通关于 2026 年
度中期分红方案的公告》）
截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2026 年前三季度实现归属于母公司股
东净利润 172,321,499.42 元，母公司实现净利润 280,269,972.05 元，
可供分配利润 280,269,972.05 元（未经审计）。
公司 2026 年度中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税），合
计拟派发现金红利 24,803,928.39 元（含税）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通
过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（具
体内容详见本次一并披露的公告编号为临 2026-033 号《龙江交通关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
