证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-055
深城交科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临
时会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026
年 10 月 29 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场
结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司
董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生
主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于公司<2026 年第三季度
报告>的议案》。
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-055
三、备查文件
《深城交科技集团股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议》。
特此公告。
深城交科技集团股份有限公司董事会
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