证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2026－044
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
会议通知于2026年10月19日以邮件形式发出，会议于2026年10月29日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议
由公司董事长邓珍容女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过以下议案：
的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《2026年第三季度报告》
（公告编号：2026-045）刊登于2026年10月30日《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《关于出售飞机资产的公告》（公告编号：2026-046）刊登于2026年10月30
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
