证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2026-039
北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于
十一次会议。公司于 2026 年 10 月 23 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，公司董事会秘书列席本次会议，经全体董事表决，
形成决议如下：
一、 审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制及审议程序
符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，
在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在原有使用
不超过 6 亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过 2 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 8 亿元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于公司向北京农商银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司商务
中心区支行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币5,000万元整（最终
以银行实际审批的授信额度为准），授信期限1年，担保方式为信用，并授权公
司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实
际需求确定。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日
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