证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2026－临 050
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）
《董事
会议事规则》的规定，公司第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日
以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于 2026 年 10 月
委托出席董事 1 名，其中独立董事顾文贤先生由于工作原因未亲自出席本次会议，
委托独立董事凌鸿先生代为表决，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次
会议。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网
络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审议了公司《2026 年第三季度报告》，并就上述报告签署了书面
确认意见。公司董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》
会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东
巨人网络、公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、
上海巨人投资集团有限公司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨
堃网络进行同比例增资。增资总额为人民币 145,000.00 万元，其中巨人网络出资
约人民币 70,781.03 万元，巨道网络出资约人民币 268.98 万元，巨人投资出资人
民币 73,950.00 万元。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不
涉及公司财务报表合并范围的变化。因巨人投资为公司实际控制人史玉柱先生所
控制的企业，故此次交易构成关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。本议案
已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董
事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联
交易的公告》（公告编号：2026-临 051）。
三、 备查文件
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
