英唐智控: 第六届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300131 证券简称：英唐智控公告编号：2026-063
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 23
日以邮件方式向全体董事发出将于 2026 年 10 月 29 日下午 14:30 召开第六届董
事会第二十三次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议由公司董事
长胡庆周先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事
规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会

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