证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-058
世纪恒通科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2026 年 11 月 16 日以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次
会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的二分之一以上通过。
的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 13 日 9:00 至 17:00；采取信函或
传真方式登记的须在 2026 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。
深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详
见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
联系人：郜丽（证券事务代表）
联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室
联系电话：0755-26998161
传真：0851-86815065
邮箱：sjhtzqb@sjht.com
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
世纪恒通科技股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字
（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席世纪恒通科技股
份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列打
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
勾的栏目
可以投票）
非累积投票提案
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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