证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-053
北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《北京中石伟业
科技股份有限公司章程》 （以下简称“
《公司章程》”）的规定，经北京中石伟业
科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）第五届董事会第十四次
会议审议通过，拟于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东会，不能亲
自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划的议案》
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
理）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石
伟业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件三)，
以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 13 日 16:00 前送达公司证券事务
部方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区东环中路 3 号北京中石伟业科技股
份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本次股
东会不接受电话登记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
石投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京中石伟业科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中石伟业科
技股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人对本次股东会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报
规划的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京中石伟业科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
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