证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-31
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8 名，实际表决的董事
规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2026 年第三
季度报告》（公告编号：2026-32）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换
届选举。董事会决定提名杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李
列先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券
报》、
《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换
届选举。董事会决定提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第八届董事会
独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》与巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-33）。
本议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司召开 2026 年第一次临时股东会符合法律、行政法
规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东
会，会议通知公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-34）
三、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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