证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-071
转债代码：123269 转债简称：金杨转债
无锡金杨精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以邮件等方式向全
体董事发出。会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室
召开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中朱
斌先生、鲁科君先生以及郑洪河先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。
选举杨浩先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、补选第三
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-073）。
补选鲁科君先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、补选第三
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-073）。
合计派发现金红利 24,173,857.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年
度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应
调整。
年中期利润分配方案的议案》，对董事会进行了中期现金分红授权，故该议案无
需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年中期利润分配方
案的公告》（公告编号：2026-074）。
三、备查文件
特此公告。
无锡金杨精密制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
