证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2026-061
北京同有飞骥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2026 年 10 月 28 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月
会议的董事 8 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。《2026 年第三季
度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
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