证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-078
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026
年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其
中董事周文斌先生、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。
公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
第三季度报告的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》。
季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充
分，能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可
靠、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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