证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-049
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 29 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全体董事一致认为公司本次增加 2026 年度预计的日常关联交易计划符合公
司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的
情况，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司本次增加 2026
年度预计日常关联交易的事项。
该议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事钟若农女士、曾琛女士
回避表决。
三、备查文件
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
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