证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-050
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
公司根据 2026 年第三季度财务报表编制了《2026 年第三季度报告》，与会
董事经审核，认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年第三季度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》
公司控股子公司南通艾录新能源科技有限公司（以下简称“艾录新能源”）
目前已无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，为规范、合法地退出市
场，保护债权人、股东及职工的合法权益，公司同意艾录新能源作为债务人向人
民法院提交破产清算申请，并授权经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施
录新能源破产清算相关具体事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司拟申请破产清算的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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