证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-020
山东华特达因健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 10 月
月 29 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持，董事会秘书及财务总监
列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2026 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与
风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2026
年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意将报告提交公司董事会审议。
制定《山东华特达因健康股份有限公司互动易平台信息发布及回复内
部审核制度》的议案”。
三、备查文件
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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