证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-54
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十
届董事会第五次会议的通知，于 2026 年 10 月 18 日以书面方式发送
给公司全体董事及高级管理人员。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司
会议室召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事
长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项
表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年
第三季度报告》
。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全
体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《2026 年第三季度报告》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
年度审计机构的议案》
。
公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年。拟定 2026 年度财务报告审计费用 51 万元，包括出具公司
年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；
年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计 65 万元。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了
《关于调整独立董事津贴的议案》
。独立董事喻陆先生、陈新女士、
秦兴军先生回避表决。
公司董事会拟同意将独立董事津贴由 60,000 元/年增加至
过后次月生效。与独立董事履职相关的差旅费用、食宿费用，不包
含在独立董事津贴之内。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体独立董事委
员对本议案回避表决，因无法形成有效决议，本议案直接提交董事
会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
以上第二、三项议案将提请公司 2026 年第六次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第六次临时股东
会的通知》
。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
