证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-051
财达证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于
加表决的董事 10 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
公司《2026 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（二）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意提名李晓狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通
过之日起，李晓狮先生与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会，任期至第四
届董事会届满日止。
公司《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
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本议案尚需提交股东会审议。
（三）《关于审议<财达证券股份有限公司“十五五”发展规划>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
（四）《关于设立香港子公司的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意设立香港子公司,并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和监管部门的
要求，全权办理香港子公司设立的具体事宜，本次授权有效期自公司董事会审议通
过之日起至香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。
公司《关于设立香港子公司的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
（五）《关于审议<薪酬管理制度>及配套薪酬管理规定的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司重新制定的《薪酬管理制度》，以及配套《企业负责人薪酬管理规定》
《总部员工薪酬管理规定》《分支机构人员薪酬管理规定》，由公司经营层组织实
施具体工作。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
（六）《关于修订<声誉风险管理办法>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意修订后的《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
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