证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-041
潍柴重机股份有限公司
九届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日上午在山东
省潍坊市以现场结合通讯方式召开了公司九届八次董事会会议（下称“会议”）。
本次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出。
会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
董事会秘书列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
本议案已经公司 2026 年第五次审核委员会会议审议通过。
该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《潍柴重机股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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