证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-054
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于
事 9 名，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审
议并表决，通过如下决议：
一、通过《2026 年第三季度报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》（公
告编号：2026-055）。
二、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026
年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-056）。
三、通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意择期召开 2026 年第二次临时股东会，具体召开时间、地点等相关事宜
将另行通知并公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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