证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-086
株洲旗滨集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。公
司于 2026 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本
次会议通知。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议
由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会 2026 年第十次会
议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及资产报废
损失的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）
对各类资产进行了清查，于 2026 年 9 月末对合并范围内所属企业可能出现减值
迹象的各类金融工具、存货、固定资产等相关资产进行了减值测试，经过认真分
析及相关测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，并对部分无效资产进行
了报废处理。同意公司 2026 年 1-9 月对各类资产计提资产减值金额及报废损失
共计 53,112 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 48,621 万元，
影响合并报表归属母公司净利润减少 40,637 万元。其中:
利润减少 1,372 万元。其中：计提应收账款预期信用损失 2,685 万元，计提其他
应收款预期信用损失 94 万元，冲减应收票据预期信用损失 919 万元。
报表净利润减少 9,288 万元。
表净利润减少 28,124 万元。
团净利润减少 9,837 万元。
董事会认为：公司 2026 年前三季度计提资产减值准备及各项资产报废，均
以 2026 年 9 月 30 日客观存在的行业现状、产线实际资产情况、运营状态为基础，
依据准则规范实施测试与会计处理，公司计提资产减值及报废处理后，能够更加
公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、
合理。
公司本次计提的资产减值及各类资产报废未经会计师事务所审计，最终数据
以会计师事务所审计确认的财务数据为准。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会进行审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年十月三十日
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