证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-023
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1
债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2
债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2026年10月23日发出并送达。
（三）本次董事会会议于2026年10月29日（星期四）上午8:00在山西华阳
集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
（五）公司董事长王永革先生主持会议，公司党委委员、高级管理人员列
席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于 2026 年第三季度报告的议案
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议
审议通过。
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
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详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司 2026 年第三
季度报告》。
(二)关于公司董事会换届选举的议案
本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议
审议通过董事候选人资格。
同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2026 年第二次临
时股东会审议。
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于董事会换
届选举的公告》。
(三)关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）上午 10:00 召开 2026 年第二次临
时股东会。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
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