证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-068
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司 2026 年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上海证券交
易所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请
股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定财务报表审计费用、内部控制审
计费用以及签署相关服务协议等事宜。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》。
（三）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2026 年 11 月 16 日召开 2026
年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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