证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-053
长春英利汽车工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通
知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式送达各位董事，并于 2026 年 10 月 29 日
以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议，应出席本次会议的董事 9 人，
实际出席本次会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季
度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
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公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-054）。
非关联董事表决结果：该事项涉及关联交易，关联董事林启彬、林上炜、林上琦、
林臻吟、程子建回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-055）。
本事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
控股孙公司出售资产的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司全资子公司长沙英利汽车部件有限公司（以下简称“长沙英利”）日常
生产经营资金的需求，向长沙英利提供总额不超过人民币 4,500 万元的财务资助，财务
资助的利率按年利率 3.00%执行，期限一年。上述全资子公司可在经审议通过的资助额
度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。
本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。
本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，
风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-058）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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