证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2026-050
中国化学工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次董事会。
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司第六届董事会第六次会议通知
于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯会
议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本议案已于 2026 年 10 月 26 日经第六届董事会审计与风险
委员会第三次会议审议通过。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于制订公司〈发展规划管理办法〉的议案》
本议案已于 2026 年 10 月 26 日经第六届董事会战略与投资
委员会第一次会议审议通过。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于〈中国化学工程股份有限公司“十五五”规划〉
的议案》
本议案已于 2026 年 10 月 26 日经第六届董事会战略与投资
委员会第一次会议审议通过。
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于电商公司专业化整合的议案》
表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股
权优先购买权所涉关联交易事项》
本议案已于 2026 年 10 月 26 日经独立董事专门会议 2026 年
第四次会议审议通过。
莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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