证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-090
河南秋乐种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28
日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈董事会向经理
层授权管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
第一章 总则
第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法履职，提高经
营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律、行政法规和规范性文件以及
《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“授权”，指董事会在不违反法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项
的决定权授予经理层行使的行为。
本制度所称“经理层”包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度适用于公司董事会的授权管理。
第四条 董事会对经理层授权遵循以下原则：
（一）重大事项不授权。董事会对经理层授权须遵守《公司法》等法律、
行政法规及《公司章程》的要求，凡属董事会法定职权事项不得授权、涉及公
司战略性及方向性事项、可能影响公司发展全局和正常运行等其他重大事项不
授权，确保依法依规授权，依法依规行使授权。
（二）审慎授权原则。授权事项须综合考虑实际工作需要、管控能力、经
理层履职能力、管理提效、内控合规、风险防范等方面的要求，从严控制，确
保授权有利于治理机制协调运转、有效制衡，有利于提升公司治理效能。
（三）适时调整原则。授权事项在授权期间保持相对稳定，并根据内外部
因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整。
（四）过程监督原则。经理层行使有关职权按照《公司章程》
《董事会议事
规则》《总经理工作细则》等相关制度执行。董事会对授权事项决策过程和运
行效果进行监督，总经理应定期或者根据需要及时向董事会报告授权事项的决
策和执行情况。
第二章 授权管理
第五条 董事会授权应当规范授权、科学授权、适度授权、权责一致，结
合公司发展战略和经营实际，综合考虑授权事项的风险程度，授权经理层对部
分事项进行决策。
经理层应当依法行使本制度规定的授权，并遵守公司的各项规章制度，不
得变更或者超越授权范围。
第六条 董事会授权事项分为普通授权事项和临时授权事项。
（一）普通授权事项是指根据公司经营管理需要，董事会将《公司章程》
规定的部分管理事项决定权授予经理层行使。
普通授权事项采取“制度+清单”管理模式，公司在各项制度中规定董事
会对经理层的授权范围，根据相关制度规定履行授权审批程序；在保持制度相
对稳定的同时，可对授权事项清单进行动态调整，提高决策效率，更好地满足
公司生产经营管理的实际需要。普通授权事项长期有效，直至相关制度或者授
权事项清单调整。
（二）临时授权事项是指因办理特定事项、完成临时任务或实施特别项目
需要，董事会通过董事会决议等方式向经理层作出的授权。临时授权事项实行
“一事一授”，授权期限至被授权事项办理完结之日止，或者为董事会决议明
确的特定期限；董事会亦可通过决议在期限届满前收回或者调整授权。
第七条 董事会授权经理层行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；
（八）法律、行政法规、
《公司章程》及其他管理制度或者公司董事会授予
的其他职权。
具体职权按照相关制度规定执行。
根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规要求，明确规定必须由董事
会、股东会行使的各项职权，不进行授权。
第八条 董事会认为必要时，可以决定收回或者部分收回授予的权限。
第九条 经理层实行总经理负责制。经理层其他成员协助总经理工作，按
照相关制度规定等分管相应业务和工作，在分管工作职责范围内批准或审核有
关工作的开展。
第十条 经理层在公司董事会授权范围内，根据具体事项情况，可通过
组织集体决策会议或文件签批程序对有关事项进行决策，相关决策程序应符合
公司相关制度的要求。
第十一条 如经理层认为需对授权事项进行调整，可形成建议方案后，
提交董事会审议决策。
第三章 授权责任
第十二条 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责
任，有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。在监督检查过程中，发现
授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。
第十三条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不予
免除。董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任：
（一）超越董事会职权范围授权；
（二）在不适宜的授权条件下授权或者对不适宜授权的事项进行授权；
（三）未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为，致使产生严重损失或
者损失进一步扩大；
（四）法律、行政法规或者《公司章程》规定的其他追责情形。
第十四条 经理层应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格按照授
权范围，忠实勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得变更或者超越授权范围。
因未行使或者不当行使授权事项而给公司造成重大损失或严重不利影响的，责
任人应按规定承担相应的责任。
第十五条 当授权决策事项的内外部环境发生重大变化，可能严重偏离该
事项决策预期效果时，或被授权人在执行授权事项过程中发现重大问题时，被
授权人应当及时将该事项提交董事会决策。
第十六条 经理层有下列行为，致使公司遭受严重损失或其他严重不良后
果的，应当承担相应责任：
（一）作出的决定违反法律、行政法规或者《公司章程》的；
（二）怠于行使或者未正确行使授权导致决策重大失误；
（三）超越授权范围作出决策；
（四）法律、行政法规或者《公司章程》规定的其他追责情形。
第十七条 如因经理层行使授权的行为违反《公司法》等有关法律、行政
法规或《公司章程》等内部管理制度，导致公司遭受严重经济损失，参与决策
的经理层成员需按规定承担相应责任，但在决策时曾明确表示反对或提出异议
并记载于有关书面记录的，该经理层成员可申请免除相应责任。
第四章 附则
第十八条 本制度由董事会审议通过后生效，修改时亦同，由董事会负责
解释。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》执行。本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行，并及时修订。
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