证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-076
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
中纺标检验认证股份有限公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三
次会议，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，议案表决结果：
二、 分章节列示制度主要内容：
中纺标检验认证股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为进一步明确中纺标检验认证股份有限公司（以下简称公司）董事
会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）等有关法律法规和《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，协助董
事会履行职责，向董事会报告工作。
第三条 董事会秘书应该按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）规定（以下统称法律法规），以及证券交易所业务规则、《公
司章程》的规定忠实、勤勉地履行职责。
董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操
纵证券市场等行为。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规
和证券交易所业务规则，具备履行职责所必需的工作经验。
前款所称履行职责所必需的工作经验指具备财务、会计、审计、法律合规、
金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的 5 年以上工作经验，或者取得法律
职业资格证书并且具有 5 年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有 5
年以上工作经验。
第五条 具有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高
级管理人员的情形；
（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、高级管
理人员等，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取
（五）最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次
以上通报批评；
（六）法律法规、北京证券交易所（以下简称北交所）规定的其他情形。
第三章 董事会秘书的职责
第六条 董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度并
维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级
管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇
总形成定期报告草案；建议审计与风险委员会对定期报告中的财务信息进行审
核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的
重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按规定的
内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的
登记、保管和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制
度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大
信息泄露时，立即向北交所报告并披露；
（六）
及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开
会议的建议；筹备组织董事会会议和股东会会议，并列席会议，负责会议记录工作并
签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法
规、北交所相关规定和《公司章程》的规定；保管公司董事会和股东会会议决议、会
议记录及其他材料；筹备董事会各专门委员会会议，准备会议有关材料，且可以列席
该会议；
（七）发现公司的《公司章程》、组织机构设置和职权分配等不符合法律法
规和北交所相关规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内
部控制问题或者线索的，及时向审计与风险委员会报告；
（八）组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员就相关法律法规、北交
所规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（九）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、北京证券交易
所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管
理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向北
交所报告；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见；
（十一）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向
董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议，督促公司等相关主体及时回复北
交所问询；
（十二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了
解和认同；协调公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中介机构、媒体、证
券监管机构等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务，管理公司股东名册；每
季度检查持有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有和
买卖本公司股票的披露情况；发现违法违规的，应当督促相关人员按规定整改，
并及时向北交所报告；负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事和高级
管理人员持有本公司股票的资料以及公司董事会印章；
（十四）负责管理公司、董事和高级管理人员及相关人员的身份信息，按照
北交所要求办理相关主体信息的填报和维护；
（十五）法律法规、北交所要求的其他职责。
第四章 董事会秘书的任免程序
第七条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人
选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。董事会秘书任期三年，
任期届满可以续聘。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由。
董事会秘书具有下列情形之一的，应当停止履职并辞去职务，董事会秘书未
提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉相关事实发生后，应当立即召开会议将其
解聘：
（一）出现本制度第五条规定的任何一种情形的；
（二）连续 3 个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失
或者对公司产生重大影响的；
（四）违反法律法规、北交所业务规则和《公司章程》、内部管理制度等，给公
司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的。
第九条 董事会秘书被解聘或辞任时，公司应当及时向北交所报告，说明原因
并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向北交所提
交个人陈述报告。
第十条 董事会秘书被解聘或辞任的，公司应当在6个月内完成董事会秘书的
聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，应当由公司董事长代行董事会秘书职责。
第十一条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避
其应当承担的职责。除下款规定以外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时
生效。
董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，自董事会秘书完成工作
移交且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书
仍应当继续履行职责。
第十二条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。
董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，
确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提
高履职能力。
第十三条 公司应当聘任证券事务代表、设立由董事会秘书负责管理的工作部
门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。在董事会秘书不能履行职责时，由证
券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露
所负有的责任。
第五章 董事会秘书及公司的权利义务
第十四条 董事会秘书应当遵守法律法规和公司章程的规定，忠实履行职责，
维护公司利益，并承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤
勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为
行为准则，并保证：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或
者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（十一）董事会秘书离任前，按规定做好工作交接，配合未尽事宜的后续安
排；
（十二）董事会秘书应当按照公司与其签订的保密协议，在任职期间以及离任
后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息
除外。
第十五条 董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权参加涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息；
（四）在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向北交所报
告；
（五）有权就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向北交所提交个人陈
述报告。
第十六条 公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，应当制定重大事件报
告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，
确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。
（三）董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书
的工作，知悉重大事件、已披露事项进展等情况时，应当按照公司规定及时履行
报告义务并通知董事会秘书，根据董事会秘书的要求及时提供所需的资料和信
息，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为；
（四）公司内部审计机构发现重大问题或者线索的，应当及时向审计与风险
委员会报告并通报董事会秘书；
（五）
公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加北交所组织的董事会秘
书培训。
第十七条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，设定与其职责
相匹配的考核评价标准，发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情
节严重的，及时更换董事会秘书。
第六章 附则
第十八条 本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
执行。
第十九条 本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或者经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，
并由董事会审议批准立即修订。
第二十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并开始施行。
第二十一条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
中纺标检验认证股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
