酒鬼酒股份有限公司
董事会提名委员会议事规则（2026 年修订版）
第一章 总则
第一条 为优化酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员
的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会提名委员会议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董
事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规
则的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
提交董事会审议。
第十条 提名委员会的工作程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级
管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在股东单位、本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选，择优提名；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议按需召开，并于会议召开前三天通知全体委员，如遇
特殊情况可临时通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）
不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议可以通过现场会议、视频会议及通讯表决等其他方式
召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上
签名，会议纪要由公司证券事务部门保存。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附则
第十九条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，原《酒鬼酒股份有限公司
董事会提名委员会议事规则》同步废止。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会。
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