证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-084
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
公司独立董事李秉成先生、罗忆松先生因即将达到最长任职期限，到期不再
担任独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，根据《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会 2026 年第
一次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟补选余浪先生、杨洪先生
为第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
为保障董事会专门委员会正常运行，根据相关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》和相关专门委员会工作细则的有关规定，经公司第四届董事会第八
次会议审议，同意在股东会通过补选余浪先生、杨洪先生为公司独立董事后，补
选余浪先生、杨洪先生为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自股东会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选的具体情况及调整后的董事会专门
委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 调整前委员会委员 调整后委员会委员
李 秉 成 （ 主 任 委 员 ）、 罗 忆 余浪（主任委员）、杨洪、彭
审计委员会
松、彭光伟 光伟
罗忆松（主任委员）、吴平、 杨洪（主任委员）、吴平、余
提名委员会
李秉成 浪
吴平（主任委员）、苟春鹏、 吴平（主任委员）、苟春鹏、
战略委员会
邓晖 邓晖
李秉成（主任委员）、吴平、 余浪（主任委员）、吴平、邓
薪酬与考核委员会
邓晖 晖
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）余浪先生为会计专业
人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次补选对公司的影响
本次补选符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司治理的要求，
不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
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