证券代码： 600743 证券简称： 华远控股 公告编号： 2026-048
北京华远新航控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第七次会议审议通过，同意聘任冯志敏先生担任公司董事会秘
书。冯志敏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规
和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和
国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上
市规则》等规定，具体如下：
（一） 具备财务、会计及金融从业五年以上工作经验：
冯志敏先生，男，1986 年出生，中共党员，注册会计师、中级
会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁
路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务
部副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023 年 9 月
至 2026 年 7 月任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务
经理、助理总监、副总监。2026 年 7 月至今任本公司董事。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
上市公司董事、高级管理人员的情形；
事会秘书任职资格的情形。
（三）冯志敏先生不存在同时兼任公司总经理、分管经营业务的
副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事
会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）独立董事专门会议及提名与薪酬委员会建议
公司 2026 年第六次独立董事专门会议及第九届董事会提名与薪
酬委员会 2026 年第四次会议分别审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
，独立董事及委员会对本次聘任的董事会秘书的任职资格、
专业能力及诚信情况进行了审慎、全面的审查，一致认为：冯志敏先
生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得任职培
训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和职
业道德；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处
罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且
尚在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形；未损害公司及股东利益。冯志敏先生符
合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定的董事会秘书任职条件，同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第九届董事会第七次会议审议通
过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
，表决结果：同意 7 票，反对
第九届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
冯志敏先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并
取得任职培训证明。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海
证券交易所完成备案，审核结果无异议通过。
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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