证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2026-079
广东鸿智智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司综合大楼一楼会议室
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告》的议案
详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《2026 年第三季度报告》（公告编号：
本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立广州研发分公司》的议案
详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《关于设立广州研发分公司的公告》（公
告编号：2026-077）。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于延长向全资子公司提供借款期限》的议案
详 见 公 司 于 2026 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：
《关于延长向全资子公司提供借款期限的
公告》（公告编号：2026-078）。
本议案经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东鸿智智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
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