证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2026-061
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2026 年 10 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会
议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电
子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集
并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席 2 人，通
讯出席 7 人），董事李洪文先生、张巍女士现场出席会议，董事李斌先生、汪
剑飞先生、ZHANG YU 先生、王雪松女士、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女
士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司编制的 2026 年第三季度报告符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会
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