证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-050
长春致远新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10
月 23 日以电子邮件、书面通知和电话通知相结合的方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026
年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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