证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-111
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股
份有限公司 2026 年第三季度报告》，展现了公司 2026 年第三季度经营情况。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-112）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将本议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）
《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》
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