证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-064
广东永顺生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 2 号---季度报告》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次
会议决议》
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