证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-057
平顶山东方碳素股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法
律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事栗正新因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年度第三季
度报告》（公告编号：2026-058）
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《平顶山东方碳素股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
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