证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-105
杭州美登科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《美登科技：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-107）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026 年三
季度报告》。具体议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《美登科技：2026 年三季度报告》
（公告编号：2026-106）。
公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次
（二）
会议决议》
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