证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-073
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司根据 2026 年三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公
司 2026 年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-072）。
本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》
为增强股东回报，公司拟实施 2026 年第三季度权益分派。具体内容详见公
司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-074）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于签订办公楼租赁合同补充协议的关联交易议案》
公司前期已与关联方签订房屋租赁合同，双方拟就有关事项签订补充协议。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于签订办公楼租赁合同补充协议的关联交易公
告》（公告编号：2026-075）。
董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》
为明确公司“十五五”时期发展目标、重点任务及保障举措，夯实长期发展
根基、推动公司高质量可持续发展，公司组织编制了“十五五”发展规划。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为落实监管新规要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，完善公司治理
体系，持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北
京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《董
事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-076）。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
为落实公司法治建设相关要求，健全公司法律风险防控体系，完善企业合规
管理机制，强化重大经营决策法律支撑，防范化解经营管理法律风险，保障公司
持续健康高质量发展，拟聘任张瑜女士为公司总法律顾问。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-077）。
本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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