证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-047
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次会议于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知。
会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议经审议并通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，第九
届董事会同意聘任冯志敏先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司 2026 年第六次独立董事专门会议及第九届董事
会提名与薪酬委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《北京华远新航控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》
（公告编号：2026-048）。
二、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年
第三季度报告》
，并决定将公司 2026 年第三季度报告上报上海证券交
易所并对外披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年
第三季度报告》
。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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