证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2026-055
维尔利科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利科技集团股份有限公司第六届董
事会第十五次会议通知》；2026 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由董事长李遥先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席
了本次会议；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和
部门规章以及《维尔利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年度第三季度报告全文的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2026 年度第三季度报告
全文，并披露于巨潮资讯网。公司 2026 年第三季度报告全文的编制程序符合法
律法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2026 年第三季度报告的内
容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司 2026 年第三季度的财务及经营状
况。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，
公司拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的存款类或理财类产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。同时，公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，
公司财务负责人负责组织实施。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请额度为 2,000 万元的
综合授信的议案》
根据业务发展需要，现公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请额度为
相关的各项文件。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公
司提供担保的议案》
公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）
拟向北京银行股份有限公司南京分行申请人民币 2,000 万元的综合授信，授信期
限为三年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债
务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为常州餐厨获取必要的资金支持，
有助于常州餐厨经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相
关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财务
风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的利
益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过《关于为公司全资子公司常州维尔利环境服务有限公司提供
担保的议案》
公司全资子公司常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）
拟向北京银行股份有限公司南京分行申请人民币 2,000 万元的综合授信，授信期
限为三年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同生效之日起至债
务履行期限届满之日后三年止。上述授信能够为常州维尔利获取必要的资金支持，
有助于常州维尔利经营的持续稳定。现申请公司董事会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署
相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保行为的财
务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司及股东的
利益。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
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