证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-093
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十九次会议于 2026 年 10 月 28 日以腾讯会议方式召开。本次
会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过通讯软件、邮件的方式送达全
体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程
序符合法律、行政法规的要求，同意对外报出。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情
况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，并
授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，由公司管理层
组织相关部门具体实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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