证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-062
厦门唯科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2026 年 10 月 27 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
董事长庄辉阳先生召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关
规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报
出。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
经审议，董事会认为：近日，公司收到公司董事会秘书兼副总经理罗建文先
生提交的辞职申请，罗建文先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经
理职务，离任后仍在公司担任其他职务。为确保公司规范运作，经公司董事长提
名、提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王俊杰先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
夏凡作为签字注册会计师为公司提供 2026 年度审计服务。因北京德皓国际工作
安排调整及人员变动，现指派郑丽惠接替蔡斌作为公司 2026 年度审计项目的签
字注册会计师（项目合伙人），继续完成公司审计工作。同意签字注册会计师（项
目合伙人）由蔡斌变更为郑丽惠。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更签字注册会计师的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
二、备查文件
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
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