证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-035
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年
事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》
（公告
编号：2026-034）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司的议
案》
经审议，董事会认为：本次注销全资子公司凌霄泵业（香港）有限公司（以
下简称“香港子公司”）是基于优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有
效整合的目的，有利于公司优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经
营效率，同意注销香港子公司，同意授权公司管理层及相关人员按照法律法规等
有关规定办理注销事项相关手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司凌霄泵业
（香港）有限公司的议案》（公告编号：2026-036）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
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