证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2026-035
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议
于 2026 年 10 月 27 日 15:00 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、
电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高
级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，通过以下议案：
《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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