证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-070
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于
县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 23
日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7
人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会
议。会议由公司董事长陈子彦先生召集和主持，公司高管列席了本次董事会。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
审议情况：全体董事一致认为《公司 2026 年第三季度报告全文》真实、准
确、完整的反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不
影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过
人民币 24,500.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动
性好、满足保本要求的现金管理产品，上述额度可滚动使用，授权董事长或董事
长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具
体购买事宜,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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